СООБЩЕНИЕ
(место нахождения: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров «08» апреля 2021 г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «15» марта 2021 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества –13 часов 00 минут.
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 отчетного года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии.
3. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2021год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении внешнего аудитора Акционерного Общества на 2021 год и аудиторского заключения за 2020г.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ», по указанной повестке дня Вы можете по адресу: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения собрания.
Совет директоров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ»
тел.8-495-556-99-19
