Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2026 год

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"

Место нахождения общества: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Адрес общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.03.2026г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 02.04.2026г.

Время открытия заседания: 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 марта 2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

 

Наименование регистратора:	Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес:	115114, г. Москва,  вн.тер.г.муниципальный округ Замоскворечье, Шлюзовая набережная д.6, строение 4.
Контакты:	тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО "Жуковский Гражданпроект"

 

 

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2025 год

 

СООБЩЕНИЕ

o проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"

Место нахождения общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:   06.04.2025

Место проведения заседания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 09.04.2025

Время открытия заседания: 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров: 16.03.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

 

Наименование регистратора:	Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес:	115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Контакты:	тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО "Жуковский Гражданпроект"

Решения, принятые 9 апреля 2025 г. годовым общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект":

 

 

ВОПРОС № 2

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 590 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 386 642, что составляет 65,53 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
377 542	97,646402	2 300	0,594866	6 800	1,758733

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Полученную незначительную прибыль за 2024 год направить на модернизацию здания АО «Жуковский Гражданпроект». Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2024 отчетного года не начислять и не выплачивать.

 

 

ВОПРОС № 3

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 2 950 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения*- 2 950 000.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 1 933 210, что составляет 65,53 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 0

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

№ пп	ФИО кандидата	Голоса ЗА
1	Бакаева Зоя Бенционовна	409 150
2	Беляев Денис Евгеньевич	421 945
3	Казьмина Анна Игоревна	367 715
4	Майкапар Марианна Георгиевна	362 200
5	Парусова Наталия Вадимовна	372 200
	ПРОТИВ	0
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Бакаева Зоя Бенционовна, Беляев Денис Евгеньевич, Казьмина Анна Игоревна , Майкапар Марианна Георгиевна, Парусова Наталия Вадимовна

ВОПРОС № 4

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня - 590 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 443 423.

Число голосов, которыми обладали лица, участвующие в заседании общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня - 240 065, что составляет 54,14 % от общего числа голосов.

Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по данному вопросу имелся

Купарева Ольга Георгиевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 146 577

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
237 265	98,833649	0	0,00	2 800	1,166351

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Лапшина Марина Юрьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 146 577

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
237 265	98,833649	0	0,00	2 800	1,166351

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Павлова Марина Германовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением* - 146 577

ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ
число голосов	%	число голосов	%	число голосов	%
240 065	100,00	0	0,00	0	0,00

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать в Ревизионную комиссию Общества:
Купарева Ольга Георгиевна , Лапшина Марина Юрьевна , Павлова Марина Германовна

* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"

Председательствующий на заседании:     Бакаева З.Б.
Секретарь на заседании:                         Антипина И.В.

 

 

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2024 год

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2023 год