Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2026 год

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"

Место нахождения общества: 140180 Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Адрес общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30.03.2026г.

Место проведения заседания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 02.04.2026г.

Время открытия заседания: 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 09 марта 2026г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

Совет директоров АО "Жуковский Гражданпроект"

Решения, принятые 2 апреля 2026 г. годовым общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект"

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2025 год

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2024 год

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2023 год

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2022 год

Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2021 год