Информация акционерам АО "Жуковский Гражданпроект"

СООБЩЕНИЕ

o проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" (далее - Общество)

Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"

Место нахождения общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А Вид: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание Голосование на заседании совмещается с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования:   06.04.2025

Место проведения заседания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 09.04.2025

Время открытия заседания: 14:00

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 13:00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров: 16.03.2025

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня: акции обыкновенные именные

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А

Бюллетень для голосования, направленный по почтовому адресу, подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем собственноручной подписью.

В случае, если бюллетень подписывается представителем по доверенности она должна быть приложена к бюллетеню и оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2024 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания в помещении исполнительного органа Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения заседания.

Для участия в годовом заседании общего собрания акционеров, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, акционеру необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Сообщаем о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, включая паспортные, адресные данные и данные о банковских реквизитах, регистратору общества.

 

Наименование регистратора:	Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес:	115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Контакты:	тел.: +7 495 994 72 75, e-mail: office@paritet.ru

Совет директоров АО "Жуковский Гражданпроект"

Решения, принятые 9 апреля 2025 г. годовым общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект":