Общее собрание акционеров АО "Жуковский Гражданпроект" - 2022 год

Непубличное акционерное общество "Жуковский Гражданпроект" РФ, 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А.

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Вид общего собрания:                                   Годовое
Форма проведения общего собрания:          Собрание

Место проведения общего собрания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)

Дата проведения общего собрания:              06.04.2022

Время начала регистрации:                         13:00

Время открытия общего собрания:              14:00

Время закрытия общего собрания:              15:10

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 15.03.2022г.

Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4

Уполномоченные лица регистратора Лошкарева Елена Сергеевна, Соловьева Антонина Юрьевна, Каргин Сергей Валерьевич

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.
2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии.
3. Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2022 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
7. Об утверждении внешнего аудитора Акционерного Общества на 2022 год и аудиторского заключения за 2021 год

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 1:

Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 374 692, что составляет 63,51% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2021 отчетного года. *

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 2:

Об утверждении заключения ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 374 692, что составляет 63,51% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить заключение ревизионной комиссии.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 3:

Об утверждении порядка распределения чистой прибыли на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 374 692, что составляет 63,51% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Утвердить порядок распределения чистой прибыли на 2022 год.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 4:

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 374 692, что составляет 63,51% от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Не распределять прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года, дивиденды по акциям Общества за 2021год не начислять и не выплачивать.

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 5:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 310 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 310 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 372 228, что составляет 63.51 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0.

Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:

Избрать членами Совета директоров Общества:

Антипина Ирина Викторовна, Бакаева Зоя Бенционовна, Беляев Денис Евгеньевич, Казьмина Анна Игоревна, Майкапар Марианна Георгиевна, Мозолѐва Елена Михайловна, Панчугина Галина Владимировна, Парусова Наталия Вадимовна, Рябухина Елена Юрьевна

Результаты регистрации и подсчета голосов по вопросу 6:

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 519 309.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 307 001, что составляет 59.12 % от общего числа голосов.

Кворум по данному вопросу имелся

Купарева Ольга Георгиевна

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 70 691