СООБЩЕНИЕ
(далее также – АО «Жуковский Гражданпроект», Общество)
(место нахождения: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А)
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Жуковский Гражданпроект» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «Жуковский Гражданпроект».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров «04» апреля 2023г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «12» марта 2023 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
4. Об избрании Генерального директора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жуковский Гражданпроект», по указанной повестке дня Вы можете по адресу Общества: РФ 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения собрания.
Совет директоров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ»
тел.8-495-556-99-19
Решения, принятые 4 апреля 2023 г. годовым общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект":
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"
Место нахождения общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А
Адрес общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Место проведения общего собрания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)
Дата проведения общего собрания: 04.04.2023
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 12.03.2023
Счетная комиссия: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность №30 12.22/45 от 30.12.2022
Соловьѐва Антонина Юрьевна, доверенность №30 12.22/48 от 30.12.2022
Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №30 12.22/43 от 30.12.2022
Председательствующий на собрании: Бакаева З.Б.
Секретарь Общего собрания: Рябухина Е.Ю.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
- О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
- Об избрании Генерального директора Общества.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
ВОПРОС № 1
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 406 250, что составляет 68,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
406 250 |
100,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2022 отчетного года. *
ВОПРОС № 2
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 406 250, что составляет 68,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 37 302
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
355 648 |
87,544123 |
10 600 |
2,609231 |
2 700 |
0,664615 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Полученную незначительную прибыль за 2022 год направить на модернизацию здания АО «Жуковский Гражданпроект». Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2022 год не начислять и не выплачивать.
ВОПРОС № 3
О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 406 250, что составляет 68,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 3 492
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
402 758 |
99,140431 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить изменения и дополнения № 1 в Устав Общества *
ВОПРОС № 4
Об избрании Генерального директора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 406 250, что составляет 68,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 4 000
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
399 650 |
98,375385 |
0 |
0,00 |
2 600 |
0,640000 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Генеральным директором Общества Беляева Дениса Евгеньевича на новый срок с 04 апреля 2023 года по 03 апреля 2026 года.
ВОПРОС № 5
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 5 310 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 5 310 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 3 656 250, что составляет 68,86% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 75 410
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
|
№ пп |
ФИО кандидата |
Голоса ЗА |
|
1 |
Антипина Ирина Викторовна |
339 473 |
|
2 |
Бакаева Зоя Бенционовна |
449 857 |
|
3 |
Беляев Денис Евгеньевич |
504 569 |
|
4 |
Казьмина Анна Игоревна |
300 973 |
|
5 |
Майкапар Марианна Георгиевна |
361 997 |
|
6 |
Мозолѐва Елена Михайловна |
360 553 |
|
7 |
Панчугина Галина Владимировна |
484 237 |
|
8 |
Парусова Наталия Вадимовна |
308 880 |
|
9 |
Рябухина Елена Юрьевна |
470 301 |
|
|
ПРОТИВ |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Антипина Ирина Викторовна, Бакаева Зоя Бенционовна, Беляев Денис Евгеньевич, Казьмина Анна Игоревна, Майкапар Марианна Георгиевна, Мозолѐва Елена Михайловна, Панчугина Галина Владимировна, Парусова Наталия Вадимовна, Рябухина Елена Юрьевна
ВОПРОС № 6
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 505 596.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 321 846, что составляет 63,66% от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Купарева Ольга Георгиевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 896
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
318 354 |
98,915009 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Лапшина Марина Юрьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 896
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
318 354 |
98,915009 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Павлова Марина Германовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 87 896
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
318 354 |
98,915009 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек, в следующем составе: Купарева Ольга Георгиевна, Лапшина Марина Юрьевна, Павлова Марина Германовна
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
Председательствующий на собрании: Бакаева З.Б.
Секретарь Общего собрания: Рябухина Е.Ю.
