СООБЩЕНИЕ
|
Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект" |
УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!
Совет директоров АО «Жуковский Гражданпроект» принял решение о созыве Годового общего собрания акционеров АО «Жуковский Гражданпроект».
Дата проведения Годового общего собрания акционеров «03» апреля 2024г.
Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров).
Место проведения Годового общего собрания акционеров Общества: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров: «10» марта 2024 года.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров Общества – 13 часов 00 минут.
Время начала Годового общего собрания акционеров Общества – 14 часов 00 минут.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров - акции обыкновенные именные бездокументарные.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А
Повестка дня собрания:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
2. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Кроме того, представитель акционера должен иметь надлежаще заверенную доверенность на участие в собрании, а руководитель юридического лица, являющегося акционером, документ, подтверждающий его полномочия. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Ознакомиться с документами (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Жуковский Гражданпроект», по указанной повестке дня Вы можете по адресу Общества: РФ 140180, Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А, в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по рабочим дням с 10-00 час. до 17-00 час., а также во время проведения собрания.
Совет директоров АО «ЖУКОВСКИЙ ГРАЖДАНПРОЕКТ»
тел.8-495-556-99-19
Решения, принятые 3 апреля 2024 г. годовым общим собранием акционеров АО "Жуковский Гражданпроект":
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
Полное фирменное наименование: Непубличное Акционерное Общество "Жуковский Гражданпроект"
Место нахождения общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А
Адрес общества: 140180, Московская обл., г. Жуковский, ул. Чкалова, д. 7А
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Место проведения общего собрания: Московская область, г. Жуковский, ул. Чкалова, д.7А (актовый зал)
Дата проведения общего собрания: 03.04.2024
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров 10.03.2024
Счетная комиссия:
Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ"
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, город Москва
Адрес регистратора: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический, д. 12, стр. 2, этаж 3, помещ. XVI, комната №4
Уполномоченные лица регистратора:
Лошкарева Елена Сергеевна, доверенность №28 12.23/302 от 28.12.2023
Соловьѐва Антонина Юрьевна, доверенность №28 12.23/320 от 28.12.2023
Каргин Сергей Валерьевич, доверенность №28 12.23/77 от 28.12.2023
Председательствующий на собрании: Бакаева З.Б.
Секретарь Общего собрания: Антипина И.В.
Повестка дня:
- Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
- О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
- Об избрании членов Совета директоров Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
ВОПРОС № 1
Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 366 222, что составляет 62,07 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
366 222 |
100,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2023 отчетного года.
ВОПРОС № 2
О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 590 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 366 222, что составляет 62,07 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
366 222 |
100,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Полученную незначительную прибыль за 2023 год направить на модернизацию здания АО «Жуковский Гражданпроект». Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года не начислять и не выплачивать.
ВОПРОС № 3
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 2 950 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 2 950 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 1 831 110, что составляет 62,07 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0
Поданные голоса по данному вопросу распределились следующим образом:
|
№ пп |
ФИО кандидата |
Голоса ЗА |
|
1 |
Бакаева Зоя Бенционовна |
351 424 |
|
2 |
Беляев Денис Евгеньевич |
425 415 |
|
3 |
Казьмина Анна Игоревна |
351 424 |
|
4 |
Майкапар Марианна Георгиевна |
351 424 |
|
5 |
Парусова Наталия Вадимовна |
351 423 |
|
|
ПРОТИВ |
0 |
|
|
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
0 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать членами Совета директоров Общества:
Бакаева Зоя Бенционовна, Беляев Денис Евгеньевич, Казьмина Анна Игоревна, Майкапар Марианна Георгиевна, Парусова Наталия Вадимовна
ВОПРОС № 4
Об избрании членов ревизионной комиссии Общества
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 590 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения* - 516 590.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания - 292 812, что составляет 56,68 % от общего числа голосов.
Кворум по данному вопросу имелся
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 77 400
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
284 972 |
97,322514 |
3 850 |
1,314837 |
0 |
0,00 |
Лапшина Марина Юрьевна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 77 400
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
288 822 |
98,637351 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
Павлова Марина Германовна
Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 80 960
|
ЗА |
ПРОТИВ |
ВОЗДЕРЖАЛСЯ |
|||
|
число голосов |
% |
число голосов |
% |
число голосов |
% |
|
285 262 |
97,421554 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек, в следующем составе:
Купарева Ольга Георгиевна, Лапшина Марина Юрьевна, Павлова Марина Германовна
* Положение Центрального Банка Российской Федерации №660-П от 16.11.2018г. "Об общих собраниях акционеров"
Председательствующий на собрании: Бакаева З.Б.
Секретарь Общего собрания: Антипина И.В.
